寧夏新聞網(wǎng)訊（記者 胡俊）自公安機(jī)關(guān)“冬季行動”開展以來，銀川市興慶區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊緊盯商貿(mào)領(lǐng)域犯罪線索，深挖細(xì)查、聚力攻堅，近日，成功偵破一起以協(xié)助為他人辦理貸款，實為騙取他人資金的合同詐騙案件。
經(jīng)警方調(diào)查，該類所謂助貸公司，實際上注冊成立時間為1至2個月，公司注冊及名稱為“某某商務(wù)信息咨詢有限公司”“某某商務(wù)服務(wù)有限公司”“某某企業(yè)管理咨詢有限公司”“某某咨詢有限公司”等。
主要作案手段以能協(xié)助養(yǎng)殖、個體小商戶辦理貸款為誘餌，通過在企業(yè)查詢服務(wù)平臺注冊會員后集中培訓(xùn)人員，對該平臺內(nèi)養(yǎng)殖戶及個體經(jīng)營者信息進(jìn)行篩選，針對該平臺內(nèi)所顯示的征信資質(zhì)較好或可能存在擴(kuò)大經(jīng)營的商戶，培訓(xùn)業(yè)務(wù)員形成統(tǒng)一的助貸話術(shù)，向該類人員宣傳其公司與相關(guān)銀行有合作，貸款利率明顯低于銀行。并以其公司資產(chǎn)抵押協(xié)助貸款等為由進(jìn)行虛假宣傳，部分需貸客戶在接到該類宣傳和電話后，通過前往該類公司實際經(jīng)營地查看，在該類公司虛假外殼的包裝及統(tǒng)一虛假話術(shù)的誘導(dǎo)下，致使一些群眾與該類公司簽訂了《一站式服務(wù)協(xié)議書》等相關(guān)打著助貸名義的協(xié)議書及合同，先行支付了所謂的貸款服務(wù)費，該類公司并未按照約定為上述簽訂合同及繳納服務(wù)費的人員辦理成功貸款，而是將所開辦的為期不到3個月的公司進(jìn)行注銷或跑路。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，該類公司并未在任何部門進(jìn)行過協(xié)助他人助貸等業(yè)務(wù)登記，也不具備任何助貸能力和資質(zhì)，同時與銀行及銀行工作人員之間并不存在協(xié)助他人助貸等業(yè)務(wù)往來，開辦此類公司的目的就是通過部分群眾急于辦理貸款等心態(tài)，而以虛假的宣傳吸引他人并收取他人資金。截至目前，興慶區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊已成功偵辦此類助貸類合同詐騙案1起，涉案資金111余萬元，涉及受騙群眾70余人，已抓獲犯罪嫌疑人2人。
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